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斬斷跨境賭博資金鏈 打贏打擊治理跨境賭博攻堅戰

來源:發布時間:2020年08月05日

  跨境賭博作為一種新興賭博方式,嚴重敗壞社會風氣,危害經濟安全,影響社會穩定,損害國家形象,同時給個人帶來很大的經濟損失和心靈傷害,而且往往是誘發其他犯罪的溫床,應予嚴厲打擊,從源頭上斬斷跨境賭博資金鏈。

  什么是跨境網絡賭博

  跨境賭博作為新型的賭博方式,賭博網站設在境外,利用互聯網、移動通訊終端等傳輸賭博視頻、數據,組織和吸引境內人員參加的賭博活動,有一套從境外向境內、自上而下的組織架構,境外組織位于架構的頂端,國內各級代理是下線,負責擴大參賭人數,吸納賭資。

  網絡賭博的常見形式

  1.基于體育競技、福利彩票等形式的外圍賭博;

  2.通過組建在線聊天群采用發放網絡紅包方式進行賭博;

  3.通過網絡游戲形式進行賭博;

  4.主打“娛樂購物商城”、實則操盤賭博等。

  跨境網絡賭博特點

  1.蔓延迅速,涉及面廣。目前面向我國大量發展會員的境外賭博網站達2000左右,從人數規模上看,有些網站會員多達幾十萬甚至上百萬。

  2.境外操縱,境內滲透。從公安機關掌握的情況看,幾乎所有國際知名賭博集團均開設面向我國的中文賭博網站,有的還直接派人入境發展下線和代理。

  3.賭資巨大,危害嚴重。從去年全國公安機關偵破的網絡賭博案件看,投注額超過10億元的案件有近百起,每年我國因為網絡賭博流失到境外的資金高達幾百億元。

  4.與其他犯罪相互交織。賭博歷來與涉黑、涉惡、綁架、勒索等嚴重刑事犯罪、經濟犯罪及腐敗現象相伴相隨,極易滋生誘發大量違法犯罪。

  跨境網絡賭博組織的慣用伎倆

  1.將賭博網站設置在境外,逃避公安部門打擊;

  2.通過不良網站、非法鏈接以及微信群、QQ群進行招賭;

  3.宣稱賭博資金秒到個人賬戶;

  4.收購大量銀行卡和企業賬戶為賭博活動進行收款。

  跨境網絡賭博常見套路

  1.客服人員操控后臺。客服人員操控讓新客戶贏點小錢,認為可以通過賭博贏錢,引其投入越來越多,贏來的錢很快輸光,然后舉債投入,最后背上高額賭債;

  2.大賠小。殺大賠小,幾千元錢就可以買一套程序,在程序上看到在線其他玩家可以贏錢,殊不知那些“玩家”其實都是給你贏錢信心的“假數據”,待你玩大,錢已經套光了。

  3.后臺作假。基本上是莊家在給牌,牌大牌小莊家都知道,當事人不但贏不了,還虧得傾家蕩產,莊家上下通吃。

  4.后臺修改勝率。平臺會設置概率,新客戶勝率調大,投錢后概率減小,讓客戶不停充值是平臺的最終目標。

  5.不給出款。如果運氣好贏了錢,那么在提現時就會發現,前期盈利不大,提現都可以實現,后期贏的數目很大,客服是不會給你轉帳或者提現的。

  直接或變相為賭博提供支付結算服務的情形

  1.將網絡支付接口轉接或挪用至賭博等非法平臺;

  2.利用收款二維碼跑分為賭博等非法平臺提供收款;

  3.通過銀行卡(銀行賬戶)為賭博等非法平臺收款;

  4.通過支付賬戶為賭博等非法平臺收款等;

  5.通過地下錢莊實現賭資處境。

  參與賭博構成犯罪

  《中華人民共和國刑法》第303條規定,以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業的,處3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。開設賭場的,處3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節嚴重的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金。

  《中華人民共和國治安管理處罰法》第70條規定,以營利為目的,為賭博提供條件的,或者參與賭博賭資較大的,處5日以下拘留或者500元以下罰款;情節嚴重的,處10日以上15日以下拘留,并處500元以上3000元以下罰款。

  如何避免成為網絡賭博的幫兇或受害者

  1.堅決不出租出借出售個人銀行賬戶、銀行卡賬戶、收款碼等;

  2.妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網銀U盾、手機等;

  3.拒絕傳播或宣傳出租、出借、出售或購買個人銀行賬戶的信息;

  4.對于那些通過“殺豬盤”等欺詐手段誘使參與跨境網絡賭博的要提高警惕,及時向公安部門報案。

  出租、出借、出售銀行賬戶的危害

  1.出租、出借、出售銀行賬戶是違法行為,嚴重影響個人征信記錄,且要承擔相應的法律責任;

  2.刑法第一百七十七條,買賣銀行卡構成妨害信用卡管理罪,處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處1萬元以上10萬元以下罰金;數量巨大或者有其他嚴重情節的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處2萬元以上20萬元以下罰金;

  3.刑法第二百八十條,買賣銀行賬戶構成買賣國家機關公文證件罪,處3年以下有期徒刑、拘役管制或者剝奪政治權利,并處罰金;情節嚴重的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金;

  4.中國人民銀行關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知,將銀行賬戶(含銀行卡)或者支付賬戶出租、出借、出售、給他人,或假冒他人身份開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人,5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務和支付賬戶所有業務,并不得為其新開立賬戶。

  遠離網絡賭博的方法

  1.應戒除貪念,認清賭博的危害和后果;

  2.了解網絡賭博的套路是十賭九詐,增強防賭反詐能力;

  3.遠離賭友,培養健康的個人興趣愛好等都可以有效遠離網絡賭博。

  公安部打擊整治跨境網絡賭博犯罪“斷鏈”專項行動

  1.集中偵辦一批組織出境賭博、利用互聯網開設賭場等大案要案;

  2.徹底摧毀一批境外賭場在中國境內攬客招賭和利用網絡開設賭場的犯罪組織網絡;

  3.深挖打擊一批為跨境網絡賭博等犯罪提供資金結算的“地下錢莊”和網絡支付平臺;

  4.集中打掉一批為跨境網絡賭博犯罪提供技術支撐的國內網絡運營商及公司。

  網賭是病  絕無僥幸  珍愛生活  遠離賭博

  指導單位:人民銀行南京分行

  制作宣傳:江蘇省支付清算服務協會

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